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Compliance

Afinales de abril se hizo pública la propuesta de la directiva europea para la protección de los denunciantes de corrupción o fraude y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea, que regula un "estatuto legal de protección del denunciante" que elevará el nivel de protección de los trabajadores, en consonancia con los Derechos Sociales Europeos (Pillar of Socials Rights). A diferencia del proyecto español de ley de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes (en tramitación parlamentaria), que limita la protección a los funcionarios del sector público, la directiva extiende la aplicación de estatuto legal

La figura del Compliance Officer está tomando cada vez más relevancia en el panorama empresarial español. No en vano, la Ley exige a todas las empresas, y en especial a las entidades financieras, la presencia de al menos un Responsable de Cumplimiento Normativo en su equipo. El objetivo es garantizar que se cumplen las buenas prácticas tanto internamente como de cara al público y hacia clientes. Aunque no debemos olvidar que todas las empresas, no solo las financieras, están sometidas a un control regulatorio que se torna más exhaustivo cada año. You are here: Home / Actualidad / El Compliance Officer: